Antiriciclaggio: il titolare effettivo nelle società di capitali
Uno degli aspetti maggiormente critici e controversi della disciplina antiriciclaggio, in relazione all’obbligo dell’adeguata verifica della clientela, è rappresentato dalla figura del “titolare effettivo”. In sede di accettazione dell’incarico, il professionista non può limitarsi ad acquisire… (segue)